- Bevisst feilrapportering fra advokatfirmaer Advokatfirmaer bløffer om egne risikovurderinger, ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
Nytt anti-hvitvaskingsspill for advokater Flere leverandører tilbyr nå digitale løsninger og verktøy for å forenkle anti-hvitvaskingsarbeidet.
Sier nei til å øke foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven Finanstilsynet mener forlenget frist vil sikre effektivitet og allmennpreventive hensyn. Advokatforeningen er ikke enig og viser til strafferetten.
- Meget sannsynlig at kriminelle aktører forsøker å bruke advokaters klientkontoer til å hvitvaske utbytte I en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering omtales risikoen for at advokaters klientkontoer vil benyttes til hvitvasking av midler likevel som moderat.
Etterlyser offentlig PEP-register til gratis bruk - Myndighetene har tredd en rekke krevende hvitvaskingsplikter nedover advokatbransjen uten selv å følge opp, mener advokat dr. juris Niels Kristian Axelsen.
Uenighet om nytt hvitvaskingsforslag Finanstilsynet foreslår et nytt unntak for advokater i hvitvaskingsregelverket for å ivareta advokaters taushetsplikt.
- Finansdepartementets lovtolkning fremstår uriktig Jon Petter Rui, professor i jus og leder av det regjeringsoppnevnte hvitvaskingslovutvalget, mener at Finansdepartementet tar feil i saken om advokaters rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, skriver han i dette innlegget.
Ønsker rettslig avklaring på hvitvaskingsstrid Advokatforeningen godtar ikke Finansdepartementets lovforståelse, og tilbyr nå å hjelpe medlemmer å navigere i vanskelig terreng. Den ber også om innspill fra advokater om konkrete problemstillinger.
Finansdepartementet gir Tilsynsrådet rett i uenigheten om hvitvasking God avklaring, mener Tilsynsrådet. - Skuffende, sier Advokatforeningen.
Hvitvaskingsstriden uavklart – tilsyn i bero Tilsynsrådet har besluttet å stille hvitvaskingstilsyn av advokater i bero i påvente av en avklaring fra Finansdepartementet.
Nederland:- Når advokater utfører klassiske advokatoppgaver, gjelder ikke hvitvaskingsloven - Spenningen mellom rapportering og konfidensialitet er selvsagt også et problem i vår jurisdiksjon, skriver innleggsforfatterne.
Ber Finansdepartementet avklare hvitvaskingsstriden Advokater vil i realiteten ikke ha noen rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven dersom Advokatforeningens og Hvitvaskingslovutvalgets vurdering av gjeldende rett skal legges til grunn, skriver Tilsynsrådet i et brev til Finansdepartementet.
- Uklarheter om hvitvasking er uholdbart Dersom rapporteringsplikten ikke gjelder for «egentlig advokatvirksomhet» er det fint lite igjen, skriver Tilsynsrådets direktør, Dag Eriksen, i dette innlegget.
Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater På grunn av Tilsynsrådets rettsoppfatning og holdning, er en konfrontasjon uunngåelig dersom Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 skal respekteres, skriver hvitvaskingsekspert, Jon Petter Rui, i dette innlegget.
Tilsynsrådet og Advokatforeningen på kollisjonskurs Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatforeningen er helt uenige om hvordan hvitvaskingsregelverket skal forstås. – En rettslig avklaring er nødvendig, mener nestleder i Advokatforeningen.
Uholdbar uenighet om hvitvasking At det foreligger så stor uenighet om forståelsen og derigjennom praktiseringen av hvitvaskingsloven er helt uholdbart, skriver advokat Jeppe Normann i dette innlegget.
Taushetsplikt og hvitvasking - konstruktiv kritikk med feil adressat Assisterende direktør Dag Eriksen svarer her på kritikken mot Tilsynsrådets nye veileder mot hvitvasking. Advokatbevillingen kan ryke, dersom man velger å følge professor Jon Petter Ruis lære, skriver Eriksen i dette innlegget.
Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking Jon Petter Rui, som ledet Hvitvaskingslovutvalget, er kritisk til at Tilsynsrådet ikke drøfter advokaters forhold til taushetsplikten i ny veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
Har klaget hvitvasking-advarsel til Sivilombudsmannen Advokatfirmaet Elden er ett av flere advokatfirmaer som er ilagt advarsel eller irettesettelse fra Tilsynsrådet for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.
Nå gjelder ny hvitvaskingslov: Den kan sette advokatene i en klemme - Den nye loven gjør det krevende for en advokat å finne grensen mellom taushetsplikt og rapporteringsplikt. Rapporteringen kan både krenke klientens rettigheter, samtidig som man potensielt begår en straffbar handling, sier lederen av regjeringens hvitvaskingsutvalg.
Ny hvitvaskingslov: - Store konsekvenser for små advokatfirmaer – Noen av de små firmaene bør kanskje vurdere om de i det hele tatt skal foreta transaksjoner. I hvert fall bør de unngå å bruke klientkonti mer enn høyst nødvendig, sier hvitvaskingsekspert Niels Kristian Axelsen.
Ny hvitvaskingslov trer i kraft 15. oktober Regjeringen i statsråd har i formiddag bestemt at den nye hvitvaskingsloven blir gjeldende fra 15. oktober 2018.
Nå kan du spille deg til etterutdanning Om noen knappe måneder trer den nye hvitvaskingsloven i kraft. Nå tilbyr Advokatforeningen en etterutdannings-app for å sikre kompetanse blant medlemmene.
I år skal alt sendes inn digitalt Tilsynsrådet lanserte rett før påske en digital løsning i Altinn for å sende inn regnskap og egenerklæring med revisoruttalelse. Les også om hva som skjer når du får Tilsynsrådet på besøk.
623 advokater fikk tilsyn i fjor Advokater har ofte en annen forståelse av hva som er en transaksjon - som omfattes av hvitvaskingsregelverket - enn Tilsynsrådet, viser en rapport.
1133 advokater har fått tilsyn i år Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har intensivert tilsynsvirksomheten, og har i år hatt tilsynsbesøk som omfatter totalt 1133 advokater, mot 490 i fjor.
Nytt hvitvask-utvalg: Taushetsplikten avgjørende Hvor langt går taushetsplikten? Det er et kjernepunkt for advokater, mener Susanne Munch Thore.
Advokater rapporterer sjelden om hvitvasking Bare seks av drøye 4700 rapporter om mistenkelige transaksjoner i fjor kom fra advokater, viser tall fra Økokrim.
