Tag

Sier nei til å øke foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven

Finanstilsynet mener forlenget frist vil sikre effektivitet og allmennpreventive hensyn. Advokatforeningen er ikke enig og viser til strafferetten.

- Meget sannsynlig at kriminelle aktører forsøker å bruke advokaters klientkontoer til å hvitvaske utbytte

I en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering omtales risikoen for at advokaters klientkontoer vil benyttes til hvitvasking av midler likevel som moderat.

Etterlyser offentlig PEP-register til gratis bruk

- Myndighetene har tredd en rekke krevende hvitvaskingsplikter nedover advokatbransjen uten selv å følge opp, mener advokat dr. juris Niels Kristian Axelsen.

Uenighet om nytt hvitvaskingsforslag

Finanstilsynet foreslår et nytt unntak for advokater i hvitvaskingsregelverket for å ivareta advokaters taushetsplikt.

- Finansdepartementets lovtolkning fremstår uriktig

Jon Petter Rui, professor i jus og leder av det regjeringsoppnevnte hvitvaskingslovutvalget, mener at Finansdepartementet tar feil i saken om advokaters rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, skriver han i dette innlegget.

Ønsker rettslig avklaring på hvitvaskingsstrid

Advokatforeningen godtar ikke Finansdepartementets lovforståelse, og tilbyr nå å hjelpe medlemmer å navigere i vanskelig terreng. Den ber også om innspill fra advokater om konkrete problemstillinger.

Finansdepartementet gir Tilsynsrådet rett i uenigheten om hvitvasking

God avklaring, mener Tilsynsrådet. - Skuffende, sier Advokatforeningen.

Hvitvaskingsstriden uavklart – tilsyn i bero

Tilsynsrådet har besluttet å stille hvitvaskingstilsyn av advokater i bero i påvente av en avklaring fra Finansdepartementet.

Nederland:- Når advokater utfører klassiske advokatoppgaver, gjelder ikke hvitvaskingsloven

- Spenningen mellom rapportering og konfidensialitet er selvsagt også et problem i vår jurisdiksjon, skriver innleggsforfatterne.

Ber Finansdepartementet avklare hvitvaskingsstriden

Advokater vil i realiteten ikke ha noen rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven dersom Advokatforeningens og Hvitvaskingslovutvalgets vurdering av gjeldende rett skal legges til grunn, skriver Tilsynsrådet i et brev til Finansdepartementet.

- Uklarheter om hvitvasking er uholdbart

Dersom rapporteringsplikten ikke gjelder for «egentlig advokatvirksomhet» er det fint lite igjen, skriver Tilsynsrådets direktør, Dag Eriksen, i dette innlegget.

Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater

På grunn av Tilsynsrådets rettsoppfatning og holdning, er en konfrontasjon uunngåelig dersom Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 skal respekteres, skriver hvitvaskingsekspert, Jon Petter Rui, i dette innlegget.

Tilsynsrådet og Advokatforeningen på kollisjonskurs

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatforeningen er helt uenige om hvordan hvitvaskingsregelverket skal forstås. – En rettslig avklaring er nødvendig, mener nestleder i Advokatforeningen.

Uholdbar uenighet om hvitvasking

At det foreligger så stor uenighet om forståelsen og derigjennom praktiseringen av hvitvaskingsloven er helt uholdbart, skriver advokat Jeppe Normann i dette innlegget.

Taushetsplikt og hvitvasking - konstruktiv kritikk med feil adressat

Assisterende direktør Dag Eriksen svarer her på kritikken mot Tilsynsrådets nye veileder mot hvitvasking. Advokatbevillingen kan ryke, dersom man velger å følge professor Jon Petter Ruis lære, skriver Eriksen i dette innlegget.

Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking

Jon Petter Rui, som ledet Hvitvaskingslovutvalget, er kritisk til at Tilsynsrådet ikke drøfter advokaters forhold til taushetsplikten i ny veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Har klaget hvitvasking-advarsel til Sivilombudsmannen

Advokatfirmaet Elden er ett av flere advokatfirmaer som er ilagt advarsel eller irettesettelse fra Tilsynsrådet for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Nå gjelder ny hvitvaskingslov: Den kan sette advokatene i en klemme

- Den nye loven gjør det krevende for en advokat å finne grensen mellom taushetsplikt og rapporteringsplikt. Rapporteringen kan både krenke klientens rettigheter, samtidig som man potensielt begår en straffbar handling, sier lederen av regjeringens hvitvaskingsutvalg.