Tag: hvitvasking

Advokat fikk advarsel fra Advokattilsynet - tar saken til retten

- Det er stor fortvilelse i advokatstanden over praktiseringen av hvitvaskingsregelverket, anfører advokaten, som mener han aldri burde vært ilagt noen reaksjon.

Advokattilsynet skal få hjemmel til å ilegge hvitvaskingsgebyrer til advokatforetak

Gebyret kan bli inntil ni millioner kroner, eller inntil det dobbelte av selskapets vinning, dersom denne kan beregnes, ifølge Finansdepartementets forslag til endringer i hvitvaskingsloven.

Samler erfaringer fra tilsyn med advokater

Advokatforeningen ber advokater og advokatfirmaer om å fortelle om sine opplevelser, for eksempel om klientenes rett til fortrolig bistand ivaretas under tilsynene.

Mener det er bekymringsverdig at advokater ikke rapporterer flere mistenkelige transaksjoner

De siste årene har antall MT-rapporter økt dramatisk. Samtidig har MT-rapporteringen fra advokatene nærmest stått stille.

Økokrim anklager advokat for å ha mottatt nærmere ti millioner kroner for hvitvasking av betydelige beløp

«Pengene var utbytte av bedrageri […]. [Advokaten] utarbeidet også fiktive eller uriktige avtaler og ga uriktig informasjon til bankene. Han mottok til sammen minst 8,6 millioner kroner for sine tjenester», heter det av tiltalen.

- Advokater er i økende grad utsatt for å bli utnyttet av kriminelle

Ifølge Europol bruker seksti prosent av de største kriminelle nettverkene profesjonelle tilretteleggere når de begår kriminelle handlinger.

Nå ventes et rush av nye, detaljerte EU-regler om anti-hvitvasking

- Reglene blir mer detaljerte, og det nasjonale handlingsrommet mindre, sier Kristine Rørholt. Hun er leder av Advokatforeningens ekspertgruppe mot hvitvasking.

Har laget dreiebok for tilsyn

Advokatforeningen ønsker mer effektive tilsyn, og skal fremover rapporterte hvert halvår til Advokattilsynet om hvordan advokater opplever tilsyn.

Tilsynsrådet ber advokater om å tenke nytt

Dokumentarserien Den sorte svane og Norgeshistoriens største lånesvindelsak er blitt et veiskille for Tilsynsrådet. – Advokatyrket er i stor utstrekning basert på tillit. Spørsmålet er om tiden er moden for å endre ørlite grann på det utgangspunktet.

Tilsynsrådet vil arrangere kurs for å lære advokater å lage gode risikovurderinger

Har lagt ut oppdrag på anbud om et praktisk rettet opplæringsprogram for hvitvaskingsansvarlige i advokatfirmaene.

19 advokater rapporterte om mistenkelige transaksjoner i fjor

Økokrim mener advokater har for høy terskel for innrapportering.

Finansdepartementet dropper advokater i ny antihvitvaskingsgruppe

Regjeringens ferske arbeidsgruppe som skal vurdere EUs nye antihvitvaskingspakke, består utelukkende av representanter fra myndighetene. - Det er en uheldig løsning at private aktører kun skal inkluderes i en referansegruppe, mener Kristine Frivold Rørholt

– Risikerer å havne i en situasjon hvor kriminelle aktører kontrollerer et advokatselskap

Tilsynsrådet er skremt av hva slags kriminalitet det er mulig å få til i advokatbransjen, og mener advokatloven burde gått lenger i å regulere bruken av klientbankkonto.

Sivilombudet ba Tilsynsrådet behandle saken til irettesatt advokat på nytt – fikk ny irettesettelse

Ifølge Sivilombudet hadde Tilsynsrådet feiltolket hvitvaskingsloven da advokaten fikk irettesettelse for manglende hvitvaskingsrutiner. Tilsynsrådet behandlet saken på nytt, men reaksjonen ble stående.

Tilsynsrådet vil endre hvitvaskingsloven for å kunne ilegge gebyrer på inntil ni millioner kroner

Foreslår å endre loven slik at ikke bare enkeltadvokater, men også advokat- og rettshjelpsforetak holdes ansvarlig.

Tilsynsrådets hvitvaskingsveileder er oppdatert

Sivilombudet mener Tilsynsrådet manglet hjemmel til å kreve at alle advokater skulle gjør en virksomhetsinnrettet risikovurdering. Nå gjelder kravet kun for virksomhet omfattet av hvitvaskingsloven.

Susanne Munch Thore forlater advokatbransjen

Nå er det utdanning av nye jurister som gjelder for den tidligere Arntzen de Besche-partneren og Wikborg Rein-toppen.

Mehl: - Litt overrasket over Stortingets nei til separate klientkontoer

- Litt uheldig for kriminalitetsbekjempelsen at Stortinget satte foten ned, mener justisministeren, som i morges inviterte fem etater til møte. Tilsynsrådet frykter at advokater i økende grad kan bli utsatt for press fra kriminelle aktører.

- Vi har avdekket hvitvasking gjennom flere norske advokater

Den danske advokatforeningen ser ingen tilknytning mellom norske advokater og dokumentaren «Den sorte svane». Men Tilsynsrådet opplyser at de er godt kjent med tilsvarende virksomhet.

Høyesterett: - Feil lovtolkning å bygge på overordnet hvitvaskingsrisiko

Under dissens har Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse om avviklingspikt etter hvitvaskingsloven i en sak om driftsforsikringer i oppdrettsbransjen.

- Forventer at Tilsynsrådet går gjennom tidligere saker

Nylig ble det kjent at Sivilombudet mener at Tilsynsrådet har en feilaktig forståelse av anvendelsesområdet for hvitvaskingsloven § 7. - Uttalelsen er grundig og godt begrunnet, mener Advokatforeningens ekspertutvalg. Tilsynsrådet advarer om at tilsynene nå kan bli dyrere for enkelte advokatforetak.

Advokat klaget hvitvaskingsadvarsel til Sivilombudet - fikk medhold

Tilsynsrådets forståelse av anvendelsesområdet for hvitvaskingsloven § 7, som gjelder plikten til å gjennomføre en virksomhetsinnrettet risikovurdering, er feil, ifølge Sivilombudet.

Mener Tilsynsrådet stiller for kompliserte hvitvaskingskrav - uten å gi god veiledning

På Advokatforeningens antihvitvaskingsdag informerte Tilsynsrådet om hvilke forventninger de har til advokatfirmaenes risikovurderinger. - Jeg beklager at jeg ikke kan være veldig konkret og si «gjør dette du, så vil du alltid gå fri», sa tilsynsrevisor Kjetil Andersen i EY.

Hvitvaskings-forsker med advokat-undersøkelse

Forsker Anne Marthe Bjønness ved NHH og Politihøgskolen undersøker hvilke «røde flagg» advokater, revisorer og regnskapsførere oppfatter som mer rapporteringsverdige etter hvitvaskingsloven enn andre. I dette innlegget forteller hun om arbeidet, og oppfordrer advokater til å besvare en anonym undersøkelse.

Åtte enkle steg skal gjøre advokatene compliant med anti-hvitvaskingsreglene

Tilsynsrådet mener mange advokatforetak gjør grunnleggende feil i sine risikovurderinger av virksomheter. Nå har svenske Due Compliance sluppet et nytt verktøy på det norske markedet som skal gjøre AML-arbeidet mer overkommelig for advokater i særlig små og mellomstore bedrifter.

Tilsynsrådet vil se «alt» i hvitvaskingstilsyn

Advokatforeningen mener Tilsynsrådet tolker taushetsplikten for snevert ved tilsyn.

Er advokatbransjen en økende risikofaktor for økonomisk kriminalitet?

Advokater og advokatens rolle i rettstaten er helt avhengige av samfunnets tillit. Ingenting er mer ødeleggende for den tilliten enn at advokater bidrar til kriminalitet, skriver Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, i dette innlegget.

- Risikoen for hvitvasking knyttet til advokater er vurdert å være betydelig

Det finnes advokatforetak i Norge som trolig kontrolleres av andre enn daglig leder eller eier av foretaket, advarer Økokrim og PST i fersk risikovurdering.

Ransaking av korrespondanse mellom siktede og advokat kan gjøres av egen enhet i politiet

Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 er ikke til hinder for at taushetsbelagt advokatkorrespondanse kan utsorteres ut av en egen teknisk enhet i politiet, mener Høyesterett.

Ryger Advokatfirma ilagt advarsel for brudd på hvitvaskingsreglene

- Det er generelt krevende for en organisasjon som vår å være underlagt de samme reglene som for eksempel forretningsbanker og andre store finansinstitusjoner, sier styreleder Erik Myking. Ordningen med at firmaet selv må betale for tilsynet, kan være et tankekors, sier han.

- Bevisst feilrapportering fra advokatfirmaer

Advokatfirmaer bløffer om egne risikovurderinger, ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Nytt anti-hvitvaskingsspill for advokater

Flere leverandører tilbyr nå digitale løsninger og verktøy for å forenkle anti-hvitvaskingsarbeidet.

Sier nei til å øke foreldelsesfristen for overtredelsesgebyr etter hvitvaskingsloven

Finanstilsynet mener forlenget frist vil sikre effektivitet og allmennpreventive hensyn. Advokatforeningen er ikke enig og viser til strafferetten.

- Meget sannsynlig at kriminelle aktører forsøker å bruke advokaters klientkontoer til å hvitvaske utbytte

I en ny nasjonal risikovurdering om hvitvasking og terrorfinansiering omtales risikoen for at advokaters klientkontoer vil benyttes til hvitvasking av midler likevel som moderat.

Etterlyser offentlig PEP-register til gratis bruk

- Myndighetene har tredd en rekke krevende hvitvaskingsplikter nedover advokatbransjen uten selv å følge opp, mener advokat dr. juris Niels Kristian Axelsen.

Uenighet om nytt hvitvaskingsforslag

Finanstilsynet foreslår et nytt unntak for advokater i hvitvaskingsregelverket for å ivareta advokaters taushetsplikt.

- Finansdepartementets lovtolkning fremstår uriktig

Jon Petter Rui, professor i jus og leder av det regjeringsoppnevnte hvitvaskingslovutvalget, mener at Finansdepartementet tar feil i saken om advokaters rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven, skriver han i dette innlegget.

Ønsker rettslig avklaring på hvitvaskingsstrid

Advokatforeningen godtar ikke Finansdepartementets lovforståelse, og tilbyr nå å hjelpe medlemmer å navigere i vanskelig terreng. Den ber også om innspill fra advokater om konkrete problemstillinger.

Finansdepartementet gir Tilsynsrådet rett i uenigheten om hvitvasking

God avklaring, mener Tilsynsrådet. - Skuffende, sier Advokatforeningen.

Hvitvaskingsstriden uavklart – tilsyn i bero

Tilsynsrådet har besluttet å stille hvitvaskingstilsyn av advokater i bero i påvente av en avklaring fra Finansdepartementet.

Nederland:- Når advokater utfører klassiske advokatoppgaver, gjelder ikke hvitvaskingsloven

- Spenningen mellom rapportering og konfidensialitet er selvsagt også et problem i vår jurisdiksjon, skriver innleggsforfatterne.

Ber Finansdepartementet avklare hvitvaskingsstriden

Advokater vil i realiteten ikke ha noen rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven dersom Advokatforeningens og Hvitvaskingslovutvalgets vurdering av gjeldende rett skal legges til grunn, skriver Tilsynsrådet i et brev til Finansdepartementet.

- Uklarheter om hvitvasking er uholdbart

Dersom rapporteringsplikten ikke gjelder for «egentlig advokatvirksomhet» er det fint lite igjen, skriver Tilsynsrådets direktør, Dag Eriksen, i dette innlegget.

Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater

På grunn av Tilsynsrådets rettsoppfatning og holdning, er en konfrontasjon uunngåelig dersom Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 skal respekteres, skriver hvitvaskingsekspert, Jon Petter Rui, i dette innlegget.

Tilsynsrådet og Advokatforeningen på kollisjonskurs

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatforeningen er helt uenige om hvordan hvitvaskingsregelverket skal forstås. – En rettslig avklaring er nødvendig, mener nestleder i Advokatforeningen.

Uholdbar uenighet om hvitvasking

At det foreligger så stor uenighet om forståelsen og derigjennom praktiseringen av hvitvaskingsloven er helt uholdbart, skriver advokat Jeppe Normann i dette innlegget.

Taushetsplikt og hvitvasking - konstruktiv kritikk med feil adressat

Assisterende direktør Dag Eriksen svarer her på kritikken mot Tilsynsrådets nye veileder mot hvitvasking. Advokatbevillingen kan ryke, dersom man velger å følge professor Jon Petter Ruis lære, skriver Eriksen i dette innlegget.

Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking

Jon Petter Rui, som ledet Hvitvaskingslovutvalget, er kritisk til at Tilsynsrådet ikke drøfter advokaters forhold til taushetsplikten i ny veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Har klaget hvitvasking-advarsel til Sivilombudsmannen

Advokatfirmaet Elden er ett av flere advokatfirmaer som er ilagt advarsel eller irettesettelse fra Tilsynsrådet for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Nå gjelder ny hvitvaskingslov: Den kan sette advokatene i en klemme

- Den nye loven gjør det krevende for en advokat å finne grensen mellom taushetsplikt og rapporteringsplikt. Rapporteringen kan både krenke klientens rettigheter, samtidig som man potensielt begår en straffbar handling, sier lederen av regjeringens hvitvaskingsutvalg.