Tag

Nederland:- Når advokater utfører klassiske advokatoppgaver, gjelder ikke hvitvaskingsloven

- Spenningen mellom rapportering og konfidensialitet er selvsagt også et problem i vår jurisdiksjon, skriver innleggsforfatterne.

Ber Finansdepartementet avklare hvitvaskingsstriden

Advokater vil i realiteten ikke ha noen rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven dersom Advokatforeningens og Hvitvaskingslovutvalgets vurdering av gjeldende rett skal legges til grunn, skriver Tilsynsrådet i et brev til Finansdepartementet.

- Uklarheter om hvitvasking er uholdbart

Dersom rapporteringsplikten ikke gjelder for «egentlig advokatvirksomhet» er det fint lite igjen, skriver Tilsynsrådets direktør, Dag Eriksen, i dette innlegget.

Om Tilsynsrådets uholdbare rettsoppfatninger og trussel mot advokater

På grunn av Tilsynsrådets rettsoppfatning og holdning, er en konfrontasjon uunngåelig dersom Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 skal respekteres, skriver hvitvaskingsekspert, Jon Petter Rui, i dette innlegget.

Tilsynsrådet og Advokatforeningen på kollisjonskurs

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og Advokatforeningen er helt uenige om hvordan hvitvaskingsregelverket skal forstås. – En rettslig avklaring er nødvendig, mener nestleder i Advokatforeningen.

Uholdbar uenighet om hvitvasking

At det foreligger så stor uenighet om forståelsen og derigjennom praktiseringen av hvitvaskingsloven er helt uholdbart, skriver advokat Jeppe Normann i dette innlegget.

Taushetsplikt og hvitvasking - konstruktiv kritikk med feil adressat

Assisterende direktør Dag Eriksen svarer her på kritikken mot Tilsynsrådets nye veileder mot hvitvasking. Advokatbevillingen kan ryke, dersom man velger å følge professor Jon Petter Ruis lære, skriver Eriksen i dette innlegget.

Kritiserer Tilsynsrådets nye veileder om hvitvasking

Jon Petter Rui, som ledet Hvitvaskingslovutvalget, er kritisk til at Tilsynsrådet ikke drøfter advokaters forhold til taushetsplikten i ny veileder til etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Har klaget hvitvasking-advarsel til Sivilombudsmannen

Advokatfirmaet Elden er ett av flere advokatfirmaer som er ilagt advarsel eller irettesettelse fra Tilsynsrådet for mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

Nå gjelder ny hvitvaskingslov: Den kan sette advokatene i en klemme

- Den nye loven gjør det krevende for en advokat å finne grensen mellom taushetsplikt og rapporteringsplikt. Rapporteringen kan både krenke klientens rettigheter, samtidig som man potensielt begår en straffbar handling, sier lederen av regjeringens hvitvaskingsutvalg.

Ny hvitvaskingslov: - Store konsekvenser for små advokatfirmaer

– Noen av de små firmaene bør kanskje vurdere om de i det hele tatt skal foreta transaksjoner. I hvert fall bør de unngå å bruke klientkonti mer enn høyst nødvendig, sier hvitvaskingsekspert Niels Kristian Axelsen.

Ny hvitvaskingslov trer i kraft 15. oktober

Regjeringen i statsråd har i formiddag bestemt at den nye hvitvaskingsloven blir gjeldende fra 15. oktober 2018.

Nå kan du spille deg til etterutdanning

Om noen knappe måneder trer den nye hvitvaskingsloven i kraft. Nå tilbyr Advokatforeningen en etterutdannings-app for å sikre kompetanse blant medlemmene.

I år skal alt sendes inn digitalt

Tilsynsrådet lanserte rett før påske en digital løsning i Altinn for å sende inn regnskap og egenerklæring med revisoruttalelse. Les også om hva som skjer når du får Tilsynsrådet på besøk.

623 advokater fikk tilsyn i fjor

Advokater har ofte en annen forståelse av hva som er en transaksjon - som omfattes av hvitvaskingsregelverket - enn Tilsynsrådet, viser en rapport.

Advokater kan få ni millioner kroner i gebyr

9 millioner i overtredelsesgebyr for advokater.

1133 advokater har fått tilsyn i år

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet har intensivert tilsynsvirksomheten, og har i år hatt tilsynsbesøk som omfatter totalt 1133 advokater, mot 490 i fjor.

Nytt hvitvask-utvalg: Taushetsplikten avgjørende

Hvor langt går taushetsplikten? Det er et kjernepunkt for advokater, mener Susanne Munch Thore.

Advokater rapporterer sjelden om hvitvasking

Bare seks av drøye 4700 rapporter om mistenkelige transaksjoner i fjor kom fra advokater, viser tall fra Økokrim.

Strengere regler mot hvitvask

Skjerpede regler