Slik svindler du staten for millioner av kroner 

Årets demokratifestival i Arendal er offisielt i gang. Advokatbladet snakker selvsagt om Arendalsuka. 

Fra 10. til 14. august går 2245 arrangementer av stabelen. På festivalens første dag inviterte blant annet Thommessen til energidebatt, og Haavind arrangerte debatt om norsk industri og verdiskapning, samt om EUs nye tiltak for å styrke europeisk produksjon.

Rime-advokat Haakon Toms var invitert til panelsamtale om arbeidslivskriminalitet og om hvordan man enkelt kan svindle staten for millioner av kroner gjennom eksempelvis lønnstyveri, ID-misbruk og stråmannvirksomhet.

Han jobber for tiden med en sak hvor blant annet en 19-åring har blitt utnyttet av kriminelle aktører. 

- Status er at det er 10,5 millioner kroner i utestående fordringer, hovedsakelig for byggevarer levert til en adresse i Kongsberg, sier han til Advokatbladet. 

- Rødt flagg for enhver bostyrer.

Panelsamtalen ble arrangert av A-krimforum, som er et samarbeidsforum for organisasjoner som arbeider med å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Disse er Caritas Norge, Kirkens Bymisjon, Jussbuss, Frelsesarmeen og Fair Play Bygg.

Ifølge Toms, som er spesialisert innenfor konkurs, insolvens, pengekrav og avtalerett, er det kjempeenkelt å svindle staten gjennom selskapsstrukturer. 

- I saken jeg nå jobber med, leverte selskapet først et årsregnskap med et underskudd på 500.000 kroner. Så ble styret endret, det ble gjort en regnskapsmessig disposisjon på noen millioner, og deretter sendt inn et nytt regnskap, utdyper han.

- Plutselig hadde selskapet en positiv egenkapital på flere millioner kroner i det samme regnskapsåret. Hva er det som endret seg mellom første og andre innsending? Det var ledelsen, og det er et rødt flagg for enhver bostyrer.

Kjøpte gullmynter for momsrefusjon

De fiktive dokumentene ble brukt til å bestille varer på kreditt hos byggevareleverandører over hele Østlandet, forteller Toms.

- I denne saken rant det inn med krav som til slutt summerte seg til cirka ti millioner kroner. De samme fakturaene ble deretter sendt til Skatteetaten med påstand om at de var betalt. En måned senere ble det utbetalt 500.000 kroner i momsrefusjon, som ble brukt til å kjøpe gullmynter. Disse myntene ble brukt til å betale noen for å tilrettelegge for denne virksomheten.

- Det som er tragisk i slike selskaper, er for eksempel saken med en 19 år gammel gutt som kom til oss. Han fortalte at han var utsatt for tvang og hadde havnet i gjeld til mennesker som brukte ham.

Tapper millioner uten reell drift

I bobehandling skilles det mellom ulike kriminelle aktører, fortsetter Toms. 

- Vi har de som opererer i gråsonemarkedet over tid, og de som stifter eller kjøper selskaper med det direkte formål å begå kriminalitet som et ledd i en kjede.

- Dette kan være et såkalt «uttaksledd», som er det siste selskapet i en rekke selskaper hvor pengene tas ut. Det er ingen reell drift i selskapet, men man ser millioner strømme ut og inn. Levetiden på disse virksomhetene er veldig kort, og derfor er det viktig at det tas tak i tidlig.

- Hva er det viktigste som skal til for å få ned arbeidslivskriminaliteten på dette feltet?

- Det handler om ressurser til politiet, svarer Toms. 

- Vi hadde en sak med fiktive regnskaper og fakturaer hvor vi selv ringte rundt til alle utstederne og bekreftet at fakturaene var falske. Vedkommende hadde fått ut 500.000 kroner i MVA-refusjon. Selv om vi hadde alle bevisene og sendte dem til politiet, ble saken henlagt, eksemplifiserer han. 

Her ser du advokatene

Flere arrangementer arrangeres av ulike advokatfirmaer, og enda flere advokater deltar i en rekke debatter og panelsamtaler. 

• June Snemyr, partner i Thommessen, deltar i en debatt tirsdag kl. 12.00-13.00 på Clarion Hotel om CCS-prosjekter (karbonfangst og lagring).

• Espen Werring, partner i Thommessen, deltar i debatt tirsdag kl. 13.00-13.50 på Castelle om Norges digitale avhengighet av USA.

• Snorre Valdimarsson, partner i Thommessen, deltar i debatt tirsdag kl. 13.00-13.45 om batterier i nettkøen i Auditoriet, Østregate 5.

• Thomas Svensen, managing partner i BAHR, deltar i topplederdebatt onsdag kl. 08.15-09.45 på Knowit.

• Kristian Korsrud, partner i Hjort, deltar i debatt om hvem kjemper for boligene tirsdag kl. 14.45-15.15 på Blom restaurant.

• Knut Glad, partner i Føyen, leder debatt onsdag kl. 11.00-11.50 om hvem som skal få kjøpe strømmen vår på Castelle.

• Bård Standal, partner i Schjødt, deltar i debatt onsdag kl. 12.00-12.50 på Castelle om norsk strømkø; kan den bli verdens mest lønnsomme.

• Thommessen og First House, Arctic og DNV arrangerer halvdagsarrangementet «Datasenterdagen» med flere temaer.

• Karoline Skaar Landsværk og Matias Bugge, partnere i WR, deltar i debatt onsdag kl. 17.00-17.45 om kampen om nettet i Fornybarteltet.

• Hans Marius Graasvold, advokat i Graasvold og Stenvaag, deltar i debatt torsdag kl. 09.45-10.45 i SMB-teltet om nytt direktiv som svekker opphavsretten.

• Thom Erik Borge, partner i Simonsen Vogt Wiig, deltar mandag kl. 14.00-14.45 i debatt i SMB-teltet; Gründerdrømmen eller en fattigdomsfelle?

• Nina Sørensen, senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig, deltar i debatt onsdag kl. 12.30-13-15 om klimakrav i lov, men ikke i praksis, på MS Sandnes.

• Guro Skar Forseth, senioradvokat i Simonsen Vogt Wiig, deltar fredag kl. 10.00-10.45 i debatt i SMB-teltet om hvorvidt norske SMB'er kan bli Norges neste forsvarseventyr.

• Johan Woo Kvandal, partner i Schjødt, deltar tirsdag kl. 18.00-18.30 i debatt om kritisk infrastruktur i Nord-Norge på MS Brisen.

• Joachim Bjerke, partner i BAHR og medlem av Skattekommisjonen, deltar i Den store skattedebatten tirsdag kl. 11.00-11.45 på MS Brisen.

• Tormod Ludvik Nilsen, partner i WR, deltar tirsdag kl. 11.30-12.30 i debatt om Kina etter Trump på Barrique øl- og vinstue.

• Aleksander Dypvik Myklebust, senioradvokat i AG, deltar tirsdag kl. 14.00-14.45 i debatt om kjernekraft i Norge - på ishavsskuta Bertine.

• Siren Skalstad Ellensen, partner i DLA Piper, deltar tirsdag kl. 12.00-13.00 i debatt om kvinner i fornybarbransjen på Torvet 10, i 2. etasje. 

• Thor Leegaard, partner og skatteekspert i KPMG, deltar torsdag kl. 15.00-15.45 i den årlige skattedebatten i Grandgården, Langbryggen 19.

• Roar Lillebergen, partner i Føyen, deltar tirsdag kl. 14.30-15-30 i debatt om fremtidens avløp og fortidens regelverk i Bankgården.

• Anders Hanson, partner i Sørlandsadvokatene, deltar i debatt onsdag kl. 14.30-15.15 om lønnstyveri uten konsekvenser i Boy Leslie. 

• Kristian Jåtog Trygstad, partner i Mageli, deltar tirsdag kl. 12-12.30 i debatt om konkurranse om pensjon til kommunene virker på RS Idun.