Advokatassistent dømt for å hvitvaske 30 millioner kroner

En kvinne i femtiårene ble den 29. juni dømt i Borgarting lagmannsrett for å ha skjult og hvitvasket ektefellens underslag av klientmidler. Mannen var advokat, og kvinnen jobbet hos ham som advokatassistent.

– Saken viser viktigheten av å slå ned på medhjelpere som ved bruk av villedende informasjon og uriktige dokumenter har bidratt direkte til å dekke over alvorlige straffbare handlinger. Det er også brudd på den særlige tilliten som følger med advokatvirksomheten, sier førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim i en melding.

Millionerstatning

Saken har utgangspunkt i en tilståelsesdom fra 2021, der mannen erkjente å ha underslått sine klienters midler ved å ha forføyd over til sammen 92 millioner kroner i perioden 2012 til 2019. Han skal ha rullert på underslaget mellom de ulike klientene frem til han ikke lenger klarte å gjøre opp for seg.

Mannen ble den gangen dømt til fem og et halvt års fengsel.

Underveis i etterforskningen fattet Økokrim mistanke om at mannens ektefelle var involvert i underslagene.

Dersom kvinnen ble holdt ansvarlig for medvirkning til underslagene, ville hun også bli erstatningsansvarlig for en rekke av klientenes tap. Summen av disse kravene var omtrent 25 millioner kroner.

Dekket over underslag

Den siktede kvinnen hadde i sin rolle som advokatsekretær bistått mannen med regnskap. Retten fant det bevist at kvinnen i den forbindelse blant annet hadde  benyttet uriktige kontoutskrifter og bilag som grunnlag for bokføringen, og at hun har bokført innskudd og uttak på feil klienter. På denne måten bidro hun til å skjule underslaget for klientene og myndighetene.

Lagmannsretten kom til at disse handlingene oppfylte kravet til hvitvasking. Kvinnen hadde etter rettens mening sikret gevinsten fra underslaget ved å skjule mannens handlinger fra myndigheter og klienter. Ettersom kvinnens handlinger utgjorde én sammenhengende straffbar handling, var kravet om at midlene var i behold da handlingene ble utført også oppfylt.

Domstolen mente det var bevist at kvinnen hadde hvitvasket underslag for minst tretti millioner kroner.

Ungikk erstatning

Retten mente derimot at kvinnen ikke kunne holdes ansvarlig for medvirkning til underslag. Under dette spørsmålet var det avgjørende at kvinnens bidrag kom etter at underslagene ble gjennomført. Hun hadde derfor ikke kunnet medvirke i forkant av overtredelsene.

På grunn av dette var det heller ikke årsakssammenheng mellom kvinnens overtredelser og erstatningskravet på 25 millioner kroner. Kvinnen slapp derfor erstatningsansvar.

Kvinnen ble også funnet skyldig i grove regnskapsovertredelser.

To år avslag i straff

Etter å ha gjennomgått praksis fra Høyesterett, landet lagmannsretten på at tilsvarende overtredelser normalt innebærer fengsel i tre år og åtte måneder.

I tingretten var kvinnen blitt dømt til fengsel i tre år.

Retten mente at det måtte gjøres betydelig avslag i straffen som følge av at kvinnen stod i et avhengighetsforhold til sin mann, og at det hadde vært svært belastende for familien om hun avslørte underslagene.

I tillegg viste retten til at det var gått syv år siden hvitvaskingen, uten at kvinnen kunne noe for at etterforskningen dro ut i tid.

Straffen ble på grunn av dette satt ned til ett år og åtte måneder.